Анализ оперативной информации

• Торговля наркотиками
• Отмывание средств
• Торговля людьми
• Терроризм

• История Поездок Поездки в Колумбию, Перу, Афганистан в последние 2 года.
• Связи с Криминальными Элементами Регулярный контакт с известными фигурами наркоторговли, согласно данным из базы Интерпола.
• Предупреждения и Подозрения Предыдущие подозрения в наркотрафике с 2019 года, но официальных обвинений не было предъявлено.
• Ипользование карты в DarkNet http://rechardsp4x6tdrh.onion

• Финансовая История Неожиданные транзакции на сумму свыше $100,000 через офшорные банки.
• Банковские Отношения Открыто несколько счетов в банках Каймановых островов и Швейцарии.
• Отчеты о Подозрительной Деятельности Подозрительные банковские транзакции, указанные в отчетах от HSBC и Barclays.

• Сообщения о Пропаже Поездки в регионы с высоким уровнем пропаж людей, особенно в Юго-Восточной Азии.
• Маршруты и Частые Перевозки Частые поездки между Таиландом и Мьянмой.
• Связи с Известными Лицами Связь с лицами, ранее осужденными за торговлю людьми в Индии.

• Связи с Террористическими Группами Контакты с членами известной террористической группы в Ираке, согласно данным NSA.
• Подозрительные Путешествия Путешествия в зоны конфликтов, включая Сирию и Ирак, в последние 3 года.
• Электронные Следы Зафиксирована подозрительная коммуникация в мессенджерах, содержащая закодированные сообщения, которые могут указывать на террористическую деятельность.

Протоколы задержаний

• 5161_VasilievMaksim_22_11_2024.pgd Отчет от отдела по борьбе с нарко-торговлей
  Протокол задержания за торговою наркотиками 22.11.2024
• 6242_VasilievMaksim_22_11_2024.pgd Отчет от отдела по борьбе с нарко-торговлей
  Протокол о отмывании средств 16.06.2024
• 5161_VasilievMaksim_22_11_2024.pgd Отчет от отдела по борьбе с нарко-торговлей
  Криминальное дкло за убийство 16.06.2024

Заключения

• Анализ социальных сетей Желтый уровень угрозы

  Обнаружены посты содержащие террористические слогани “слава россии”, а также посты поддержки агрессора

• Анализ маршрута Без подозрений

  Поблизости города прибытия нет объектов, которые могут быть целью теракта

• Криминальное прошлое Красный уровень угрозы

  Обнаружены посты содержащие террористические слогани “слава россии”, а также посты поддержки агрессора